«АзияУниверсалБанк» комментирует ситуацию вокруг вывода валюты из Украины

«Все операции, в том числе банковские переводы с клиентами украинских банков-корреспондентов осуществляются исключительно в рамках законодательства». Об этом представитель «АзияУниверсалБанк» (АУБ), 2 марта, заявил ИА REGNUM, опровергая сообщения СМИ об участии банка в незаконном выведении валютных средств за границу.

Пресс-служба киргизского банка заявила следующее — «АзияУниверсалБанк» обслуживает счета клиентов своих банков-корреспондентов на Украине. По сообщению службы финансового контроля «АзияУниверсалБанка», все операции, в том числе банковские переводы, с клиентами украинских банков-корреспондентов, осуществляются исключительно в рамках законодательства. Обо всех операциях, сумма которых превышает 1 000 000 сомов, сообщается в Службу финансовой разведки Киргизии».

Напомним, 27 февраля газета «Коммерсант-Украина» со ссылкой на слова директора департамента Государственной налоговой администрации Украины по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Игоря Стельмаховича сообщил, что АУБ, наряду с несколькими другими банками, участвовал в незаконном выведении валютных средств украинских чиновников за границу. Всего, по данным Стельмаховича, за счет использования схем перевода денег за рубеж и для спекуляций на рынке в 2008 году было куплено $17,5 миллиарда.

В свою очередь, глава финразведки Киргизии Максат Садыров сообщил сегодня, что «это была совместная операция — совместная работа служб Финразведок Украины и Кыргызстана с поддержкой «АзияУниверсалБанка». Максат Садыров сообщил, что Служба Финразведки Киргизии вместе с «АзияУниверсалБанком» передала порядка 15 тыс. сообщений, связанных не только с этой сделкой, но и с другими сделками. «На днях я ожидаю официальное письмо от Госкомитета по финмониторингу Украины, которое я предоставлю вашему вниманию», — сказал он депутатам.