Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере

Сотрудниками Государственной службы финансовой полиции собраны материалы в отношении ОсОО «Гранд Дизайн» по факту уклонения от уплаты налогов и злоупотребления своим служебным положением налогового инспектора УГНС по Свердловскому  району г.Бишкек при ликвидации ОсОО «Гранд Дизайн». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На основании предписания старшим инспектором была проведена ликвидационно-документальная проверка соблюдения налогового законодательства вышеназванной фирмы за период с 22 июня 2007 года по 26 августа 2008 года. Для проведения данной процедуры требовалось предоставление ряд документов, в том числе и обходной лист по банковским учреждениям.

В ходе проверки был предоставлен обходной лист с указанием 11 банков, но отсутствовали сведения с двух банков. Однако, не смотря на данное обстоятельство, старший инспектор УГКНС по Свердловскому району, злоупотребляя своим служебным положением, с целью извлечения выгод для себя и других лиц, не истребовал из указанных банков сведения об ОсОО «Гранд Дизайн» составил справку окончательной документальной проверки и написал докладную о том, что никаких нарушений налогового законодательства не выявлено.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что генеральным директором данной фирмы в период с 30 апреля 2008 года по 4 сентября 2008 года осуществляли финансовые трансакции в особо крупных размерах через  двух банков (от которых при ликвидации фирмы не были сведения). По результатом проверки было начислено налогов на общую сумму 30 млн. 626 тыс. 919 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 ч.2 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и 304 ч.3 п.1(злоупотребление должностным положением) УК КР. Ведутся следственные мероприятия.