В Украине отмыли грязные деньги из Киргизии

Национальный банк Украины потребовал от банков представить информацию о движении средств по корреспондентским счетам с АзияУниверсалБанком. Об этом говорится в письме НБУ №48-204/978-9011 от 31 мая, адресованном руководителям украинских финучреждений.

Как отмечается в документе, НБУ требует предоставить эти данные в связи с информацией Национального банка Киргизии о подозрении в «отмывании» средств через счета АзияУниверсалБанка с использованием банков на территории Украины.

Информацию об обороте по корсчетам необходимо представить с разбивкой по дням в период с 1 апреля по 8 апреля 2010 года включительно с указанием цели каждой проведенной операции. Кроме того, НБУ требует от банков представить информацию относительно поступления средств со счетов АзияУниверсалБанка в пользу клиентов украинских банков в период с 1 по 8 апреля 2010 года с указанием данных о клиенте, в пользу которого поступали средства. Все сведения, как отмечается в письме, следует подать в НБУ не позже 4 июня 2010 года.

Напомним, что в 2006 году Центробанк РФ рекомендовал российским финучреждениям прекратить любые контакты с киргизским АзияУниверсалБанком. В распространенном тогда письме ЦБ говорилось, что операции банка с российскими контрагентами на сумму более 6 млрд долл., скорее всего, являются сделками по оплате «серого» импорта. Отметим также, что ранее директор департамента  Государственной налоговой администрации по борьбе с «отмыванием» преступных доходов Игорь Стельмахович сообщил, что незаконно конвертированные средства из Украины выводятся в банки стран Балтии, Кипра и Киргизии.

АзияУниверсалБанк был зарегистрирован в 1997 году на острове Западное Самоа под название International Business Bank, а в 2000 году переименован и переведен в Киргизию. Основным владельцем банка считается предприниматель Михаил Надель.

Минпром