ЗАО АКБ «Толубай» уведомляет акционеров о проведении общего Годового собрания акционеров ЗАО АКБ «Толубай», которое состоится 22 марта 2014 года в 16 часов 00 минут, по адресу: г. Бишкек, Уметалиева, 105. Просим Вас прибыть по указанному адресу к началу регистрации, которая начнется в 15 часов 00 минут.

Повестка общего годового собрания утверждена Советом Директоров и состоит из следующих вопросов:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Общего Годового собрания по предложению Совета директоров ЗАО АКБ «Толубай».
2. Отчет Правления ЗАО АКБ «Толубай» за 2013 год.
3. Отчет Совета директоров ЗАО АКБ «Толубай» за 2013 год.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков за 2013 год, порядка распределения прибыли и дивидендов за 2013 год.
5. Утверждение финансового плана ЗАО АКБ «Толубай» на 2014 год и отчета об исполнении финансового плана за 2013 год.
6. Утверждение бюджета ЗАО АКБ «Толубай» на 2014 финансовый год.
7. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО АКБ «Толубай», избрание членов Совета директоров, определение условий и размера оплаты их труда.
8. О назначении Комитета по аудиту ЗАО АКБ «Толубай», определение условий и размера оплаты их труда.
9. Избрание по представлению Совета директоров внешнего аудитора ЗАО АКБ «Толубай» и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
10. Об увеличении уставного капитала ЗАО АКБ «Толубай».
11. Об утверждении новой редакции Устава ЗАО АКБ «Толубай» и проведения перерегистрации ЗАО АКБ «Толубай» в Министерстве юстиции в связи с увеличением уставного капитала Банка.
Акционеры, обладающие в совокупности более десятью процентами голосов, могут вносить свои предложения по повестке дня собрания, но не позднее, чем за пять дней до созыва собрания акционеров Банка, а также выдвигать кандидатов в члены органов управления Банка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
10 марта 2014 года реестродержателем – ОсОО «Реестродержатель» сформирован список акционеров, с которым можно ознакомиться по адресу: г. Бишкек, ул. Уметалиева, 105. С материалами по общему годовому собранию акционеров ЗАО АКБ «Толубай» можно ознакомиться также по адресу: г. Бишкек, ул. Уметалиева, 105.
Телефон для справок: (996-312) 90-33-60.

“Толубай” АКБ ЖАК акционерлерди “Толубай” АКБ ЖАК акционерлеринин жалпы Жылдык чогулушу өткөрүлөрү жөнүндө кабарлайт, чогулуш Бишкек ш., Үмөталиев көч. 105 дареги боюнча 2014-жылдын 22-мартында 16 саат 00 мүнөттө башталат. Көрсөтүлгөн дарекке 15 саат 00 мүнөттө баштала турган каттоого чейин келүүңүздөрдү өтүнөбүз.

Жалпы жылдык чогулуштун күн тартиби Директорлор Кеңеши тарабынан бекитилген жана төмөнкү суроолордон турат

1.«Толубай» АКБ ЖАКнын Директорлор Кеңешинин сунушу боюнча Жалпы жылдык чогулуштун эсеп комиссиясынын сандык жана жекелик курамын бекитүү.
2.«Толубай» АКБ ЖАКнын Башкармалыгынын 2013-жылга карата отчёту.
3.«Толубай» АКБ ЖАКнын Директорлор Кеңешинин 2013-жылга карата отчёту.
4.2013-жылга карата бухгалтердик балансты, кирешелердин жана чыгашалардын отчётун, 2013-жылга карата кирешелердин жана дивидендтердин бөлүштүрүлүшүнүн тартибин бекитүү.
5.«Толубай» АКБ ЖАКнын 2014-жылга карата финансылык планын жана 2013-жылга карата финансылык пландын аткарылышы боюнча отчётту бекитүү.
6.2014 финансылык жылга карата “Толубай” АКБ ЖАКнын бюджетин бекитүү.
7.«Толубай» АКБ ЖАКнын Директорлор кеңешинин сандык курамын аныктоо, Директорлор кеңешинин мүчөлөрүн шайлоо, алардын эмгегинин шарттарын жана иш акысынын көлөмүн аныктоо.
8.«Толубай» АКБ ЖАКнын Аудит боюнча комитетин белгилөө жөнүндө, алардын эмгегинин шарттарын жана иш акысынын көлөмүн аныктоо.
9.Директорлор Кеңешинин сунушу боюнча «Толубай» АКБ ЖАКнын сырткы аудиторун шайлоо жана тышкы аудиторго төлөнө турган акынын көлөмүн аныктоо.
10.«Толубай» АКБ ЖАКнын уставдык капиталын жогорулатуу жөнүндө.
11.«Толубай» АКБ ЖАКнын Уставынын жаңы редакциясын бекитүү жана Банктын уставдык капиталынын жогорулашына байланыштуу Юстиция министрлигинде «Толубай» АКБ ЖАКны кайра каттоодон өткөрүү жөнүндө.
Жалпы эсебинен добуштардын ондон ашык пайызына ээ акционерлер чогулуштун күн тартибине өз сунуштарын киргизе алышат, бирок сунуштар Банктын акционерлеринин чогулушуна 5 күн калардан мурда берилиши керек, ошондой эле алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Банктын башкаруу органдарынын мүчөлүгүнө талапкерлерди көрсөтө алышат.
2014-жылдын 10-мартында реестркармоочу – “Реестродержатель” ЖЧК тарабынан акционерлердин тизмеси түзүлгөн, ал тизме менен Бишкек ш., Үмөталиев көч., 105 дарегинде таанышууга болот.
«Толубай» АКБ ЖАКнын акционерлердин жалпы чогулушу боюнча материалдар менен да Бишкек ш., Үмөталиев көч., 105 дарегинде таанышууга болот. Маалымат алуу үчүн телефон: (966-312) 90-33-60.